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「股票论坛」区块链FBI再升级,欧科云链OKLink添加地址标签功

随着新基建范围的确认,区块链技术将迎来快速发展已经成为了不争的事实, “区块链”也成为了2020年的新兴主流词。

提起区块链,主流大众对区块链的印象更多还是停留在以比特币、以太坊为代表的加密货币。而对于用户来说,资金安全是涉及到资产问题时最为关心的一个问题。

安全事故频发,资产保障堪忧

据外媒Cointelegraph消息,数字资产情报公司CipherTrace不久前发布报告称,仅2020年前五个月,犯罪分子在新冠疫情蔓延之际利用诈骗等各种手段吸纳了近14亿美元的不良资金。

5个月,14亿美金,这些让人过目不忘的数字背后,透露的是加密货币市场资产保护手段的欠缺。仅6月的第一周时间里,就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清,称只是因黑客攻击等因素暂停了提现,但仅靠一纸澄清,消费者的疑虑很难打消。

除了盗币、交易所被攻击,加密货币被污名化还和洗钱这一不法行为有关。臭名昭著的丝绸之路网站就是典型的例子。

加密货币的匿名性造成了资产追踪的难度更高。人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录,却无从得知虚拟地址背后的主体,一定程度上保护了个人的隐私安全。但这些特点却被不法分子利用。

当然,加密货币不仅具有匿名性,还兼具了公开性。加密货币的公开性是指所有交易都会被记录在区块链上,借助区块链浏览器这一类工具,交易信息可以被任何人查询。所以在交易所出现暂停充提币、被攻击等消息时,除了官方的一纸说明,我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来佐证自己的猜想。

而对于盗币追踪、反洗钱等问题,我们就需要用到区块链的溯源技术。

比特币溯源技术与区块链浏览器的应用

介绍区块链溯源技术之前,我们先来复习一遍区块链浏览器的概念。

区块链浏览器可以说是区块链行业的基建设施中的基础。每个区块链网络的主网诞生后,第一件事便是搭建浏览器,以便让外界一目了然地获取链上交易、地址等信息。作为区块链链上信息的可视化工具,区块链浏览器扮演的不仅是查询链上信息、提供投资决策参考信息的角色,在反洗钱这类案件中,还可以作为重要工具提供追踪线索。

震惊全球的丝绸之路案件的破获,也正是因为区块链浏览器提供了关键证据。在FBI参与丝绸之路调查过程的前联邦检察官Kathryn Haun曾发表言论称,犯罪分子是利用了比特币进行交易,而FBI也正是利用了比特币的底层技术---区块链技术完成了刑事调查。

在接受外媒采访时,Haun表示,政府人员,国税局、FBI、国土安全调查局等相关人员在调查中,借助了区块链浏览器,利用链上数据溯源找到了有力证据。

区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可缺少的重要工具。对于单笔交易,区块链浏览器可以实现及时的溯源。进入到比特币浏览器页面,输入交易时产生的唯一交易ID(txid, transaction ID)即可观察到资金的流向。

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但现实情况往往是需要对多笔交易进行追溯,涉及到的交易多达成千上万笔。以区块链技术的第一个应用比特币为例,假设我们要追溯某个黑户的资金动向,只要获取到该用户的比特币账户地址,然后根据最近的关联交易回溯,向前回溯到所有Coinbase记录或者向后溯源该地址所有被花费掉的UTXO的去向,再根据地址标签即可完成大致的溯源工作。

区块链FBI再升级,OKLink区块链浏览器添加地址标签

地址标签,简单来说,就是给发送/接收加密货币的虚拟地址添加标签,以便更快速地识别不同的虚拟地址背后的主体身份,追踪各个地址间的资金动向。

市面上的区块链浏览器鲜有收录地址标签的。6月10日,全球首家区块链大数据上市公司欧科云链打造的OKLink区块链浏览器宣布添加3千万全球范围内的主流交易所地址标签。用户在打开欧科云链OKLink区块链浏览器后,可以在交易详情、地址详情等页面查看到已经收录的地址标签。

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据了解,通过对比特币282GB全量数据以及海量的交易数据进行去重分析,OKLink分析出上千万条有余额的地址。再对已有的主流交易所地址进行分析标记,筛选出了此次上线的3千万条地址标签。欧科云链OKLink产品副总裁张超表示,“此次上线的主流交易所地址标签只是第一步,接下来OKLink还将交叉对比交易关系,分析标记出更多交易所、矿池等地址标签。OKLink希望基于地址标签打造自动追踪的智能分析工具,将来用户可以利用这些地址标签查询风险交易,标记异常地址。”

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