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[财经股票]涉期货配资交易 财达期货济南营业部数10名员工

  原本就带有杠杆的期货交易,若再加上配资,无疑于赌博,而且是一场几乎难有胜算的豪赌

[财经股票]涉期货配资交易 财达期货济南营业部数10名员工

  近日,安徽淮北市相山区人民法院披露,财达期货济南营业部数十名员工因引导、参与客户配资交易,全数被判处有期徒刑。

  经审理查明:韩艳峰(另案)等人于2015年11月2日注册成立山东期王投资管理有限公司(简称山东期王公司),后于2018年7月16日成立财达期货有限公司济南营业部(简称财达期货济南营业部),其中财达期货济南营业部于2018年7月26日取得经营证券期货业务许可证。

  公诉机关指控,财达期货济南营业部法定代表人为赵某,但实际控制人均为韩艳峰,公司员工招聘和日常事务管理由韩艳峰负责。

  众所周知,期货公司施行准入门槛。财达期货有限公司成立于1996年3月,是经中国证监会批准,国家工商行政管理总局核准注册的国有控股期货公司。公司注册资本5亿元,控股股东为财达证券。

[财经股票]涉期货配资交易 财达期货济南营业部数10名员工

  经营期间,韩艳峰等人除为客户在财达期货平台开户进行正常自由交易外,还针对部分客户开展配资业务,即按照客户投资金额1至10倍在客户子账户内进行配资,并收取高于正规平台的手续费、交易费,同时按月利率10%至15%收取配资额利息

  为进行期货经营,陈拓澜联系上海沣一科技公司、厦门蓝象网络科技公司购买“麒麟资管系统”和知富平台软件,麒麟资管系统具有分户功能和风控功能,知富平台(电脑版名为博易大师))软件对接真实大盘,客户通过上述软件在子账户内进行期货交易。

  同时,韩艳峰等人招募张新磊等数十人开展业务,其中张新磊担任业务经理,负责与业务员发展的客户对接,指导客户在投资平台投资;另招聘郭东旭担任讲师,负责分析期货行情,向业务员推送期货专业知识和相关信息

  韩艳峰为发展期货配资业务,要求业务员在网上加投资期货群,招揽客户到公司的微信群里,由他人扮演讲师角色进行期货分析,其他业务员配合喊单、发专业话术、发虚假盈利图、烘托气氛等,引导客户做配资业务,通过赚取配资业务手续费和利息等方式实现非法经营的盈利。

  客户每买进或者卖出一次,公司会按照本金加配资的总额收取手续费,手续费和利息均可调整,韩艳峰等人根据手续费、利息按比例分成。

  截至2018年7月25日,客户存入资金约610万余元,造成损失约310万余元。

  2019年4月,张新磊等人陆续被公安机关刑事拘留。

  法院认为:韩艳峰等人在未经国家主管部门批准的情况下,为赚取利润利用自营平台经营期货业务,扰乱市场经济秩序。被告人张新磊等人从事违法犯罪活动,仍在韩艳峰等人的安排下从事非法经营活动,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。

  其中,主犯韩艳峰将另案判决,从犯张新磊等人分别被判处有期徒刑1-3年不等,并处罚金,部分人员根据情节轻重施以缓刑。

  安徽省淮北市中级人民法院二审,维持原判。

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